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公安机关重拳出击洗钱犯罪

发布时间:2020-07-13 18:24:11 阅读: 来源:角阀厂家

近年来,洗钱犯罪日渐突出,对国家政治、经济和社会安全构成极大威胁。2002年以来,公安部经济犯罪侦查局先后组织开展10多次专项打击行动,截至目前,共破获重大案件100多起,打掉地下钱庄窝点500多个,涉案金额2000多亿元。

成立反洗钱机构,加强业务培训

2002年4月,公安部经济犯罪侦查局成立反洗钱处,以督促、协调和指导地方公安机关经侦部门侦办洗钱和地下钱庄等案件,同时负责部署对中国人民银行、国家外汇管理局等部门移送的涉嫌洗钱犯罪线索进行核查。

经济犯罪侦查局先后在全国范围内举办了3期反洗钱业务培训班,培训民警400多人。同时,该局在公安网上建立反洗钱培训专栏,通过在线培训,提高民警反洗钱意识,指导民警开展反洗钱工作。

多个部门联合,完善反洗钱立法

近年来,公安部经济犯罪侦查局不断加强与相关职能部门的合作,联手打击洗钱和地下钱庄犯罪活动。目前,我国已建立了由中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、银监会等23个部门参加的反洗钱工作联席会议制度。2005年底,公安部向中国人民银行派驻了联络员,负责案件调查等方面的联络和协调。此外,公安部与国家外汇管理局共同成立了“全国打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室”。

在立法方面,2006年10月31日,《中华人民共和国反洗钱法》获人大常委会通过并于2007年1月1日正式施行;立法机关两次对《刑法》第191条洗钱罪进行修改;2009年11月,最高人民法院发布《关于审理洗钱等刑事案件具体法律适用问题的解释》。

推进反洗钱合作,筑起国际防线

在经济全球化的趋势下,公安部经济犯罪侦查局积极与世界银行、国际货币基金组织和联合国打击毒品犯罪办公室等国际组织就反洗钱和反恐融资事项进行磋商。2004年10月,中国作为创始成员之一加入了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”。此外,公安部还积极配合中国人民银行等有关部门,推动我国于2007年6月成功加入国际反洗钱组织———金融行动特别工作组。

同时,公安部不断加强反洗钱领域双边执法合作。近年来,公安部先后十多次接待英国、加拿大和中国香港等国际和地区警方来华进行反洗钱调查取证工作,中美双方警务人员还就侦办一些涉嫌洗钱犯罪案件开展了联合调查取证工作。

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